Per indagine coinvolti 1.500 tra bancari e imprenditori
La cifra depositata, dice la fonte, ammonta a circa un miliardo di euro l'anno a partire dal 2000.
L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Perla Lori ed è stata condotta dagli agenti del nucleo speciale di polizia valutaria della Finanza. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano.
ROMA (Reuters) - La Procura di Roma ha concluso le indagini preliminari su un presunto riciclaggio da oltre un miliardo di euro l'anno tra l'Italia e San Marino, riferisce oggi una fonte investigativa.
Secondo i primi risultati, circa 1.500 clienti - indicati come industriali, dirigenti di banca e immobiliaristi - consegnavano i soldi, frutto di evasione fiscale, a un gruppo che li depositava a San Marino dopo averli fatti passare per conti di società con sede in alcuni "paradisi fiscali".La cifra depositata, dice la fonte, ammonta a circa un miliardo di euro l'anno a partire dal 2000.
L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Perla Lori ed è stata condotta dagli agenti del nucleo speciale di polizia valutaria della Finanza. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano.
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